Welcome visitor you can log in or create an account
A+ A A-

Минюст о действующих правилах раскрытия бенефициарных собственников

Поскольку Закон № 475-VIII от 21.05.2015 не просто продлил до 25 сентября срок подачи сведений, предусмотренных Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей", но и внес ряд изменений в правила их подачи, Минюсту пришлось достаточно оперативно разъяснять, как можно исполнить новые нормы законодательства, чтобы избежать повторения ошибок, которые были связаны с имплементацией норм предыдущей редакции этого Закона.

В разъяснении "Относительно вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном владельце (контролере) юридического лица", изданном 28 мая 2015 года, Минюст указал на следующие моменты:

1) юридическое лицо должно подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике, в том числе и тех юридических лицах, которые являются участниками юридического лица, подающего информацию;

2) от обязанности подавать такую информацию освобождены политические партии, творческие союзы, их территориальные ячейки, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, религиозные организации, государственные и коммунальные предприятия, а также юридические лица, участниками которых являются исключительно физические лица, подпадающие под приведенное в Законе "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" определение;

3) юридическое лицо имеет право подать информацию об отсутствии конечных бенефициарных собственников, причем до утверждения соответствующих изменений в регистрационных карточках такая информация указывается в графе "Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)" блока "Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)" действующих форм.

Кроме того, Минюст напомнил о возможности подавать соответствующие сведения почтой, обратив внимание на необходимость в таком случае нотариального удостоверения подлинности подписи лица, заполнившего карточку. 

Также разъяснен и порядок подачи сведений в регионах, где реализуется пилотный проект "Экстерриториальность". Таким образом, юридические лица, зарегистрированные в Винницкой и Киевской областях, городах Киеве, Ивано-Франковске, а также городе Калуше и Калушском районе Ивано-Франковской области, могут подать регистрационные карточки в любой территориальный орган Минюста в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

 

Автор: Дмитрий Коробочкин

Введите свой вопрос, и получите бесплатно квалифицированную консультацию юриста:



Яндекс.Метрика